«Получите полный контроль над своими инвестициями» — призывает сайт Sath Wala. Однако от инвестиций у него только имитация и рекламная кампания, под которую чёрный брокер выманивает ощутимые деньги.
Для проверки достаточно внимательно рассмотреть содержимое сайта брокера и пробить несколько пунктов из его самопрезентации по официальным базам данных. В данном случае у компании сразу два интернет-ресурса в одновременном использовании.
- sathwala.com — открытый, основной сайт;
- sathwala.org — на нём пока доступны только логотип и форма для входа и регистрации.
Брокеры часто используют субдомен входа на платформу для удобства пользователей. Однако в этом случае мы видим не суб-, а полноценный отдельный сайт. Более всего он похож на заготовку для запасного на случай блокировки первого. И это плохой признак, поскольку от рисков блокировки страхуются только компании, имеющие все риски под них угодить. Например, за нелегальные финансовые услуги.
На основании одной только выявленной запасливости доменов клеймить брокера явным нелегалом и мошенником рановато. Но присмотреться к нему с повышенной придирчивостью в связи с этим определенно стоит.
Проверка информации о Sath Wala
Документы. В данной части проверять особо нечего ввиду полного отсутствия официальных бланков. И это плохой признак помощнее запасного сайта. Единственное, что в таком случае удерживает от незамедлительного закрытия интернет-ресурсов брокера и отказа от дальнейшего изучения его предложений — это наличие кое-каких сведений, изложенных в текстовом формате, хоть и без подкрепления скан-копиями официальных бланков.
Юрисдикция Sathwala. Она важна для каждого брокера. Регистрация в стране сразу задаёт планку уровня компании. Одно дело государство с идеальным порядком в финансовой сфере и жёстким её регулированием, и совсем другое банановый офшорный островок, который для пополнения казны регистрирует у себя всех желающих, не придираясь к документам.
Типовыми местами указания юридического адреса являются бланк регистрационного свидетельства (отсутствует, как и прочие копии документов), клиентский договор (в нём тоже нет) и раздел с контактами. Только в последнем можно найти единственный на оба сайта адрес: Ithomis 2, Limassol 3077, Cyprus.
Место это для регистрации брокеров в последние годы очень приличное: хоть и офшорный остров, но всё же входящий в Евросоюз, с финансовой сферой, приведённой после переходного периода к европейским стандартам.
Чем престижнее указанная брокером регистрация, тем больше поводов удостовериться в её подлинности. Самый простой вариант — обратиться к агрегатору зарегистрированных в разных странах юридических лиц. Например, info-clipper показывает, что компания с названием Sathwala на Кипре не зарегистрирована.
Адрес Sath Wala. Допустим, что любой агрегатор не безгрешен и продолжим проверку. Номер телефона с кипрским кодом +357 29 302951 в современных реалиях ничего не значит, поскольку распространение компьютерной телефонии позволяет обзавестись номером с любыми желаемыми географическими признаками. А вот адрес штаб-квартиры уже весомее: в него можно хотя бы виртуально заглянуть через Гугл-карты.
Результаты странные. Здание с адресом Ithomis 2, Limassol 3077, Cyprus существует, для сервиса карт его подробнейшим образом отфотографировали. Однако следов брокера Sathwala здесь нет: отсутствуют вывески на фасаде и упоминание учреждения в невеликом перечне квартирующих в нём компаний. Под офисы отведён только первый этаж, который занимает магазин.
Таким образом, регистрационные сведения о компании не подтвердились, а указанный ею адрес заведомо ложный — брокер не имеет к нему отношения. На этой стадии уже можно с полной уверенностью признавать посредника мошенником и денег ему не доверять. Этот обзор мы продолжаем исключительно для демонстрации других методов проверки финансовых компаний.
Реальный стаж Sathwala. На сайте компания старательно обходит вопрос года своего основания. Однако настоящий возраст всех, чья работа завязана на Интернет, выдаёт история доменного имени.
Рекомендуем активно использовать этот бесплатный и общедоступный инструмент проверки, который за считанные секунды предоставит массу полезных сведений о заинтересовавшем сайте. Для его применения достаточно ввести домен в строку поиска на любом профильном сервисе whois.
Он показывает, что sathwala.com создан в 2018 году. На первый взгляд это обеспечивает не выдающийся, но уже вполне приличный стаж. Однако где в таком случае обширный цифровой след, который брокер за 5 лет должен был оставить в сети? Отзывы о Sathwala встречаются в единичном количестве, причём упоминания о нём начали попадаться только с середины лета 2023 года.
Ответ на эту странность даёт строка с информацией об обновлении, также видная в истории домена. Она показывает, что заполнение сайта информацией о брокерских услугах завершено только 19.07.2023. До того времени домен сдавали всем желающим, пока на него не нашёлся спрос.
Также имеет смысл обращать внимание на телефоны, использованные при регистрации доменных имён. В данном случае это 480-624-2505 и он нам ещё пригодится.
Лицензии и клоны Sath Wala
Проверка брокера не полна без проверки наличия и подлинности его лицензии на право оказывать профильные услуги. Эти документы выдают государственные финансовые регуляторы, каждый в границах своей страны на подведомственной территории. Брокеров с кипрской пропиской, о которой заявил наш подследственный, лицензирует регулятор CYSEC.
Для проверки лицензии следует перейти на официальный интернет-ресурс регулятора, который должен был её выдавать, и вбить в поиск по реестру интересующее название компании. Показываем на скришноте выше, что CYSEC о компании с наименованием Sathwala ничего не знает. Учитывая фейковый адрес и отсутствие настоящей регистрации на Кипре, это ожидаемо.
Зато неожиданно то, что компания сообщает в футере своего сайта. В нём перечислены номера лицензий, якобы полученных в Великобритании, Белизе, а также на Маврикии.
Обращение к сайтам этих регуляторов показывает, что брокера Sath Wala они также не лицензировали. И в условиях отсутствия регистрации такого юрлица на подведомственной территории и не могли бы. Зато мы знаем ещё нескольких лжеброкеров с ровной такой же картиной в футерах сайтов: трио лицензий именно этих государств, а рядом такой же фальшивый адрес регистрации в четвёртой стране — чаще всего на Кипре.
Дальнейшее сличение сайтов показывает, что речь об очевидных клонах с декоративным уровнем различий интернет-ресурсов. Некоторые сайты клонов Sathwala удобно зарегистрированы на тот же номер 480-624-2505. В их числе Y Ywjk, Fj Wyshc, NBXY SCP. По ссылкам можно перейти на обзоры, скриншоты в которых подтвердят визуальное сходство лжеброкеров. Которые явно запущены одной и той же шайкой аферистов.
Схема развода Sathwala
На всех своих клонах мошенники используют одну и ту же систему обмана. Механизм работы обеспечивают 3 момента.
- У лохоброкеров за годы работы с разными клонами выстроена мощная система по привлечению новых участников. В ход идут всевозможные методы: от обещаний бесплатно научить трейдингу до объявлений о трудоустройстве и адресной охоты в соцсетях с аккаунтов якобы успешных трейдеров.
- Мощное телефонное подразделение, сотрудники которого наловчились убедительно изображать менеджеров приличного брокера и штатных финансовых аналитиков.
- Марионеточный торговый терминал. На каждом клоне-лохотроне его называют собственной эксклюзивной разработкой. На деле это одна и та же платформа, на которой жулики творят что пожелают.
Желают они, разумеется, выманить у жертвы побольше вложений. Этому способствует имитация успешного трейдинга на начальной фазе взаимодействия. А после ничего не позволяют вывести.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лжеброкер NBXY SCP обещает минимальные инвестиции для старта
Заключение
Sath Wala не первый и точно не последний проект этих серийных чёрных брокеров. С точки зрения трейдеров наличие у проекта клонов не особо важно, поскольку сайты с эксклюзивным дизайном также могут принадлежать мошенникам. Гораздо практичнее взять за правило не отправлять депозит брокеру до того, как проверите хотя бы несколько его ключевых параметров.
