Сфера трейдинга переполнена мошенниками. Регулярно на рынке появляются новые жульнические проекты, которые используют разные схемы обмана с целью воровства клиентских капиталовложений. В подобным конторам относится герой сегодняшнего обзора лжеброкер Topeu. Создатели лохотрона заявляют, что предоставляют трейдерам все необходимое для безопасной и комфортной торговли. На самом деле, занимаются они банальной выкачкой денег с доверчивых пользователей с целью собственной наживы.
В последующей публикации мы расскажем, какие признаки выдают в Topeu классический баблосборник, раскроем уловки, которые используют аферисты, чтобы втереться в доверие к новичкам, и обозначим схему обмана, используемую псевдопроектом для обмана населения.
Официальный сайт брокера topeu.net
В своей работе скамеры используют два одинаковых сайта topeu.net и topeu.com, которые полностью идентичны по оформлению и наполнению. Второй веб-ресурс уже не активен, так как погряз в пуле негатива, первый – продолжает активно работать, привлекая наивных граждан. Факт примитивного клонирования площадок – верный признак мошенничества. Таким образом мошенники экономят деньги и время на запуске новых лохотронов. Они понимают, что их контору ждет неминуемый скам, поэтому осознанно не вкладываются в разработку профессиональных и дорогостоящих сайтов, как это делают солидные брокеры.
Презентационный раздел лжеброкера встречает пользователей лишь громкими фразами об ориентированности на успех клиентов, международном признании и собственной исключительности. Никакой конкретики в нем найти не удалось. Владельцы проекта не публикуют дорожную карту и не раскрывают имен его руководителей, создателей. Полной анонимности придерживаются исключительно мошенники, так как не хотят светиться, чтобы избежать разбирательств с обманутыми клиентами и контролирующими органами. Проверка возраста доменного имени topeu.net показала, что работает контора с мая 2023 года.
Анализ контактной информации скам-проекта показал, что с потенциальными жертвами скамеры выстраивают одностороннюю связь, что является неоспоримым признаком мошенничества. Общаться с представителями центра поддержки аферисты предлагают посредством несуществующего имейла. Ни единого практичного контакта трейдерам не предоставляется. О чем это говорит? Для общения с пользователями проходимцы будут использовать собственные контакты, манипулируя процессом коммуникации. Они сами будут решать, когда и на каких условиях им связываться с трейдерами. Следовательно, когда с клиента аферисты выжмут все до последней копейки, выйти на контакт с ними у обманутого пользователя не получится.
В разделе с документами лжеброкер опубликовал внушительный список внутренних оферт. Проблема в том, что они не являются официальным подтверждением его деятельности, так как не заверены печатями и не подписаны должностным лицом. Подобную документацию мошенники используют для оправдания своих неправомерных действий с деньгами и счетами клиентов. В условиях использования они заявляют об отказе от ответственности за убытки и расходы пользователей, что позволяет им действовать в своих интересах, незаконно присваивая средства трейдеров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ayrove – шаблонный брокер-мошенник, который ловко и умело выманивает средства с карманов доверчивых граждан
Регулирование Topeu
Что касается вопроса регулирования, то у лжеброкера в данном случае полный провал. Мошенники даже не заикаются о том, что сотрудничают с контролирующими органами и получили соответствующие разрешения для законного ведения брокерской деятельности. Нужно понимать, что лицензия – это один из главных документов, который служит показателем надежности посредника и прозрачности его работы. Сотрудничество с нелицензируемыми конторами чревато не только потерей инвестиций, но и невозможностью получения помощи для урегулирования конфликта/компенсации убытков.
Судя по отзывам, псевдокомпания активно продвигает свои псевдоуслуги на российском рынке. Для этого она должна была получить одобрение от главного регулятора России – Центрального банка. Как оказалось, аферистам плевать на требования регулирующей организации, поэтому никакой лицензии они не получали. Конторы Topeu нет в списке лицензируемых компаний ЦБ РФ.
Из обозначенных результатов проверки получается, что перед нами полностью нелегальный проект, который работает вне закона и не подчиняется надзорным органам. Именно отсутствие контроля и влияния со стороны финансовых регуляторов позволяет скамерам присваивать клиентские деньги и оставаться при этом безнаказанными.
Разбор мошеннического предложения о заработке
Первая задача, которая стоит перед мошенниками – привлечь внимание доверчивых граждан и убедить их в перспективности заработка. Чтобы достичь поставленной цели, они не скупятся на предложения, гарантируя потенциальным жертвам:
- прибыльный трейдинг на авторской платформе посредством широкого выбора ликвидных активов;
- возможность обучения азам торговли под руководством профессиональных тренеров;
- многообразие торговых счетов для трейдеров разного уровня подготовки и размера капитала;
- ежедневный анализ рынков с актуальными новостями;
- услуги персонального аналитика для помощи в управлении активами;
- щедрые бонусы на первое пополнение и за привлечение в проект новых участников.
Что бы аферисты не предлагали и какими бы уловками не привлекали в свой лохотрон, не стоит им верить. Их торговая платформа является обычным манипулируемым софтом, который используется для создания иллюзии торговли. Реального трейдинга в лохотроне не будет. Выход на межбанк лжеброкер не имеет, поэтому может лишь имитировать торговый процесс, убеждая трейдеров в возможности получения прибыли.
Вывод средств от «Топеу» и суть обмана
Свою базу потенциальных жертв скамеры формируют с помощью различных методов:
- рекламных кампаний;
- липовых вакансий по трудоустройству;
- холодных обзвонов и рассылок писем на имейл по заранее купленным клиентским базам;
- подставных аккаунтов и профилей в социальных сетях, на сайтах знакомств и тематических площадках.
Лиц, которые заинтересовались предложением, скамеры начинают всячески убеждать в выгоде торговле, обещая небывалые возможности для заработка и гарантированную прибыль. Чтобы повысить доверие, аферисты могут присылать липовые документы и квитанции о выплатах.
Судя по отзывам, для обмана трейдеров махинаторы используют следующие схемы:
- имитируют торговлю и уговаривают пользователя повторно пополнить счет, значительно увеличив сумму депозита;
- настойчиво уговаривают воспользоваться бонусами – подвох заключается в том, что при выводе средств трейдер столкнется с отказом по причине необходимости отработки бонусных средств (разумеется, что выполнить установленные требования трейдеру никто не даст);
- позволяют вывести незначительную сумму денег, чтобы убедить пользователя в платежеспособности проекта и уговорить на внесение дополнительных инвестиций;
- требуют оплатить страховку, комиссию за перевод, % от суммы вывода, услуги персонального аналитика, обучение или прочий выдуманный сбор.
Какие бы требования скамеров клиент не выполнял, ни заработанных, ни вложенных средств он не увидит.
Ниже на скриншотах можно ознакомиться с несколькими комментариями, оставленными в адрес лжеброкера обманутыми клиентами. Они не просто служат подтверждением неплатежеспособности конторы, но и в полной мере раскрывают все уловки, используемые скамерами для обмана населения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нелегальный брокер S2 Djn2389 Tredcvgygvuihnft67uji90p вместо трейдинга имитирует сделки. Знакомство с кланом лохотронов
Еще новичкам нужно учесть следующий момент. В своей работе контора практикует накрутку рейтинга. Именно поэтому на ее сайте и сторонних сетевых площадках можно найти отзывы положительного характера. К реальному положению вещей подобные высказывания не имеют никакого отношения. Таким образом жулики пытаются повысить свою репутацию в интернете, чтобы увеличить шансы на заработок.
Итоговое мнение о Topeu
Topeu изображает из себя солидную брокерскую компанию, являясь обычным мошенническим проектом. Контора не имеет ничего общего с финансовым посредничеством и не вправе принимать денежные средства от трейдеров. Свою работу аферисты строят на сплошном вранье, что позволяет им с легкостью достигать поставленных целей, набивая карманы чужими деньгами.
