Сообщите мошенническую схему
Помогите нам составить черный список компаний
Сообщите мошенническую схему
Помогите нам составить черный список компаний
Детали компании CSSF
| Название компании | CSSF |
| Сайт | https://cssf.lu |
| Дата основания | Работает с 1998 года |
| Главный офис | Люксембург |
| Телефон поддержки | (+352)262511 |
| Почта | direction@cssf.lu |
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) управляет надзором за всем финансовым сектором Люксембурга. Правительство создало этот орган в 1998 году для работы в юрисдикции Великого Герцогства. В конце 90-х власти консолидировали надзорные полномочия в единой структуре, благодаря чему CSSF стала ключевым контролером банковского, инвестиционного и платежных сегментов рынка.
Функции и особенности регулятора финансового рынка Люксембурга Commission de Surveillance du Secteur Financier
CSSF обеспечивает стабильность финансовой системы Люксембурга и внедряет международные стандарты безопасности. Ведомство активно реализует следующие задачи:
Лицензирует банки и фонды, а также совместно с ЕЦБ проверяет системно значимые финансовые институты.
Пресекает инсайдерскую торговлю и гарантирует прозрачность сделок с ценными бумагами.
Мониторит соблюдение протоколов AML/CFT согласно жестким требованиям FATF.
Запускает систему отчетности через портал eDesk и контролирует киберриски в рамках регламента DORA.
Администрирует нормы MiCAR и ограничивает инвестиции фондов UCITS в цифровые активы планкой в 10%.
Регулятор требует обязательного использования API для передачи данных и проверяет операционную устойчивость IT-систем. CSSF защищает права потребителей и рассматривает жалобы, поддерживая высокую репутацию юрисдикции.
Лицензии CSSF для брокеров: процедура получения
Финансовый регулятор Люксембурга выдает инвестиционные лицензии согласно нормам MiFID II. Весь процесс занимает от 6 до 12 месяцев и включает строгую проверку заявителя.
Основные требования:
Капитал: брокер вносит 75000 € (без хранения средств клиентов) или 150000 € (с правом доступа к активам).
Локация: компания открывает реальный офис в Люксембурге и нанимает минимум двух местных резидентов на руководящие посты.
Алгоритм: заявитель проходит консультацию (Pre-filing), подает досье через систему MFT и подтверждает надежность IT-базы.
Затраты: компания уплачивает разовый сбор в размере около 15000 €.
Для успешного одобрения инвесторы предоставляют прозрачную структуру бенефициаров, подробный бизнес-план на три года и эффективные AML-процедуры.
Выводы о регуляторе Комиссии по надзору за финансовым сектором Люксембурга
Лицензия CSSF обеспечивает непрерывный надзор за капиталом и качеством корпоративного управления. Работа в данной юрисдикции существенно снижает операционные риски, однако не исключает внутренние конфликты интересов или вероятность технических сбоев в компаниях. Проверка данных юридического лица в официальном реестре надзорного органа является необходимым этапом верификации посредника. Особой осторожности требует анализ доменных имен, так как использование сайтов-клонов, имитирующих лицензированные бренды, остается распространенным методом мошенничества.