Криптовалютный рынок, как и многие другие финансовые экосистемы, не лишен неприятных случаев мошенничества. Различные нелегитимные манипуляции – не редкость для биржи криптовалют. Существует множество сценариев, которые могут повлиять на цену криптовалюты и создать определенные риски для инвесторов. Например:
- Пампы и дампы. Это процесс, при котором группа инсайдеров соглашается купить определенную криптовалюту, что вызывает взлет цены. Затем они быстро продадут свои активы, вызывая падение цены и причиняя убытки для других инвесторов.
- Фейковые ICO. Некоторые мошенники могут создавать фейковые криптовалютные проекты и ICO (Initial Coin Offering), чтобы обмануть инвесторов и получить доступ к их средствам.
- Разные формы фишинга. Мошенники могут использовать различные формы фишинга, такие как фальшивые электронные письма, сообщения в социальных сетях или сайты, чтобы получить доступ к вашей личной информации или криптовалютным кошелькам.
- Маркет-мейкинг. Это процесс, при котором трейдеры пытаются заработать на разнице между ценой покупки и продажи, иногда используя нечестные методы, такие как скальпинг (быстрая покупка и продажа активов) и маркет-мейкинг (искусственное создание ликвидности и изменение цены).
- Приемы манипулирования рейтингом. Мошенники могут использовать различные приемы для манипулирования рейтингами криптовалют и ICO, включая покупку фальшивых отзывов и подделку торговых объемов.
О каждом из этих пунктов поговорим детальнее.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Берегитесь! Как избежать кредитных мошенников?
Памп и дамп (P&D)
Памп и дамп (P&D) — это вид манипуляции на финансовых рынках, в том числе и на рынке криптовалют. Это процесс, при котором группа мошенников соглашается купить большое количество определенной криптовалюты, чтобы вызвать резкий взлет ее цены. Затем они быстро продадут свои активы, вызывая падение цены и причиняя убытки для других инвесторов.
Процесс обычно происходит таким образом:
- Мошенники выбирают малоликвидную криптовалюту с низким оборотом и низкой ценой.
- Они используют социальные сети, форумы и другие каналы связи, чтобы заманить неподозрительных инвесторов на покупку этой криптовалюты.
- Мошенники соглашаются купить большое количество криптовалюты, и цена начинает резко возрастать.
- Когда цена достигает определенного уровня, мошенники быстро продадут свои активы, вызывая падение цены и причиняя убытки для других инвесторов.
- Таким образом, мошенники получают прибыль за счет убытков других инвесторов, которые попались на удочку. Этот процесс может повторяться несколько раз в течение короткого времени, что приводит к большой волатильности цен на криптовалютном рынке.
Важно отметить, что пампы и дампы являются незаконными и мошенническими действиями. Инвесторы должны быть осторожными и избегать участия в таких схемах, чтобы защитить свои инвестиции.
«Маркетмейкеры» (Market makers)
«Маркетмейкеры» (Market makers) — это манипуляции на финансовых рынках, в которых мошенники создают искусственный спрос и предложение, чтобы манипулировать ценами и заработать на этом деньги за счет других инвесторов.
Маркетмейкеры обычно представляют собой фиктивные компании или отдельных трейдеров, которые имеют доступ к большим суммам капитала и используют его для манипулирования рынком. Они могут создавать фиктивные ордера на покупку или продажу, чтобы увеличить объемы торгов и изменить цену на рынке.
Схема мошенничества «Маркетмейкеры» может проходить следующим образом:
- Мошенники создают фиктивную компанию или используют фиктивный аккаунт на торговой платформе.
- Они создают фиктивные ордера на покупку или продажу, чтобы создать искусственный спрос и предложение на рынке.
- Когда цена достигает нужного им уровня, они могут начать продавать или покупать большие объемы активов, чтобы изменить цену на рынке.
- Когда другие инвесторы начинают следовать за этими действиями, мошенники могут быстро продавать свои активы и получать прибыль за счет убытков других инвесторов.
- Эта схема мошенничества может привести к существенным изменениям цен на рынке и причинить убытки для других инвесторов.
Маркетмейкеры могут предоставлять услуги для ICO (Initial Coin Offering), чтобы помочь компаниям, выпускающим криптовалюты, продать свои токены на первоначальном этапе. Обычно маркетмейкеры нанимаются для того, чтобы создать ликвидность на рынке токенов ICO, что делает их более привлекательными для инвесторов.
Маркетмейкеры могут помочь ICO компании, установив цену на токен и контролируя торговлю на первоначальном этапе. Они могут предоставлять ликвидность на рынке, создавая спрос и предложение, чтобы обеспечить стабильность цен на токены. Они также могут предоставлять аналитические данные и исследования для помощи в определении оптимальной цены на токены и максимизации прибыли компании. Однако, как и в случае с другими рынками, существует определенный риск манипулирования ценами на рынке токенов ICO маркетмейкерами.
Манипуляции с биржевыми алгоритмами
Мошенничество с биржевыми алгоритмами, также известное как "algo-trading fraud" или "algo-fraud", происходит, когда мошенники используют компьютерные алгоритмы для манипулирования рынком ценных бумаг и получения незаконной прибыли.
Существует несколько способов, которыми мошенники могут использовать биржевые алгоритмы для своих целей:
- Манипуляция ценой: Мошенники могут использовать алгоритмы для создания ложного спроса или предложения на рынке, что может привести к изменению цены акции. Затем они могут продать или купить акции по низкой или высокой цене, чтобы получить незаконную прибыль.
- Фронт-раннинг: Это процесс, при котором мошенники используют информацию о больших сделках других инвесторов, чтобы получить прибыль. Они могут использовать алгоритмы для быстрого распознавания этих сделок и затем купить или продать акции до того, как основные инвесторы закончат свои сделки, влияя на цену акции.
- Симуляция рынка: Мошенники могут создать ложное впечатление о динамике рынка, используя алгоритмы, чтобы привлечь больше инвесторов и затем продать или купить акции, чтобы получить незаконную прибыль.
Для защиты от мошенничества с биржевыми алгоритмами, инвесторы могут выбирать доверенных брокеров и биржи, следить за изменением цен на акции и обращаться в правоохранительные органы, если они заметят подозрительную деятельность. Кроме того, регуляторы могут установить правила и ограничения для использования биржевых алгоритмов, чтобы предотвратить мошенничество.
Спуфинг
Спуфинг (англ. spoofing) — это манипулятивная техника на бирже, при которой трейдер создает ложный спрос или предложение на покупку или продажу ценных бумаг, не имея намерения выполнить сделку. Цель таких действий - создание ложного впечатления о спросе или предложении на рынке, что может привести к изменению цены активов.
Пример такой манипуляции может выглядеть так: трейдер размещает большой ордер на покупку ценных бумаг, который существенно превышает реальный спрос на рынке. Затем он отменяет этот ордер, не дожидаясь его исполнения, и в этот момент покупает активы по более низкой цене, после чего снова размещает ордеры на продажу по высокой цене.
Таким образом, спуфинг может создавать ложные сигналы на рынке, которые затем могут быть использованы мошенниками для получения прибыли. Он может также привести к изменению цены активов и нарушению нормальной работы рынка.
Фиктивный трейдинг (wash trading)
Фиктивный трейдинг, или wash trading, это манипулятивная техника на финансовых рынках, при которой трейдеры создают ложные сделки с целью искусственного увеличения объемов торговли и создания ложного впечатления о рынке.
При фиктивном трейдинге один и тот же трейдер создает как покупку, так и продажу одного и того же актива на одной и той же бирже, не имея при этом реальных намерений купить или продать актив. Это может быть сделано с помощью автоматизированных торговых алгоритмов, которые создают ложные ордера на покупку и продажу активов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Binance и Trust Wallet: как мошенники используют именитые бренды
Целью фиктивного трейдинга является создание ложного впечатления о торговле на рынке и повышение ликвидности. Это может привести к увеличению цены актива и привлечению новых трейдеров, которые хотят воспользоваться "трендом". Однако такой фиктивный трейдинг может привести к несправедливому распределению цен, обману трейдеров и искажению цены рынка.
Биржи и регуляторы финансовых рынков принимают меры для борьбы с фиктивным трейдингом, включая мониторинг и анализ торговли на подозрительные действия, установку правил и ограничений на торговлю, а также наказание за нарушения. Трейдеры также могут избегать рисков, связанных с фиктивным трейдингом, следя за торговлей и выбирая биржи с хорошей репутацией и эффективными механизмами контроля.
Как не стать жертвой манипуляций?
Чтобы не стать жертвой манипуляций на рынке криптовалют, рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:
- Перед инвестированием в криптовалюту проведите тщательное исследование, изучите проект и его технологии, оцените рыночные условия и потенциальные риски.
- Будьте осторожны с обещаниями быстрой прибыли. Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, это мошенничество. Отказывайтесь от инвестирования в проекты, которые обещают нереалистично высокие доходы.
- Выбирайте биржи с хорошей репутацией и надежными механизмами безопасности, чтобы минимизировать риски мошенничества. Избегайте использования ненадежных и нелицензированных платформ.
- Не доверяйте незнакомым людям, которые предлагают вам инвестировать в криптовалюту. Не делайте переводы или предоставляйте личную информацию без тщательной проверки.
- Будьте внимательны к сигналам манипуляций. следите за ценами и объемами торгов на бирже и обращайте внимание на подозрительные действия, такие как резкие изменения цен и необычно большие объемы торгов. Они могут указывать на манипуляции рынка.
- Следуйте основным принципам инвестирования. Диверсифицируйте свой портфель, инвестируйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять, и не принимайте решения на основе эмоций. Следуйте плану и стратегии, основанным на тщательном исследовании рынка.
