В Сети все чаше звучат призывы зарегистрироваться на неких криптовалютных биржах и получить в качестве приветственного бонуса до 1000 TON. Для многих пользователей это предложение выглядит привлекательным, но, как показывают отзывы об этих биржах, получить деньги практически никому не удалось, а многие из клиентов подобных сервисов потеряли таким образом свои накопления.
Возможность получить презент позиционируют и как привлекательную акцию от биржи, и как баг в ее работе. Лидеры мнений и администраторы сомнительных веб-ресурсов публикуют данные о том, что они уже успешно получили свой подарок и любезно делятся возможностью с другими пользователями.
Из этой статьи вы узнаете, что скрывается за выгодным предложением и не опасно ли им воспользоваться.
Как предлагается получить 200-999 TON и что для этого нужно
Информация о выгодном промо транслируется через видеохостинги и Telegram-каналы о заработке и инвестициях. Блогеры упоминают некую биржу, которая якобы позволяет получить бонус за регистрацию и минимальное пополнение баланса. Они предлагают использовать некую комбинацию символов, которую необходимо ввести на указанном сайте для получения средств.
Еще один вариант распространения подобной информации завуалирован под обнаруженный баг. Якобы блогер обнаружил, что на некой бирже есть сбой в ПО, который начисляет деньги при соблюдении некоторых условий, например, при пополнении баланса после регистрации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: RC Group — разбор деятельности компании, которую обвиняют в создании пирамиды
Чаще всего речь идет о депозите в 1 тон, что эквивалентно 1,5-2 долларам. Безусловно, многие заинтересованы в том, чтобы преобразовать незначительную сумму в привлекательные 500-2000 долларов, поэтому риск, как им кажется, оправдан.
Что в действительности получают желающие вывести подарочные средства
Поскольку события разворачиваются на поддельной криптовалютной бирже, баланс новых клиентов полностью управляется сотрудниками фейковой платформы. Они не только показывают на счету внесенный пользователем депозит, но и добавляют к нему обещанную сумму в токенах TON.
Зачисление средств на баланс притупляет бдительность инвестора и он радуется полученному подарку, параллельно ища варианты вывода своего бонуса. Именно на этом этапе жертвы мошеннической схемы начинают действительно терять собственные деньги.
Сотрудники биржи уведомляют их о том, что для вывода средств из аккаунта они обязаны выполнить те или иные условия, например:
- повторно пополнить свой баланс;
- провести некоторое количество сделок;
- оплатить процедуру верификации профиля;
- перевести деньги в счет уплаты налогов или страхования, и прочее.
Например, пользователя платформы ставят перед фактом о том, что ему нужно внести 38 ТОН для разблокировки вывода средств. Когда деньги поступают на его баланс, выясняется, что с учетом комиссий на аккаунт зашло не 38, а, скажем, 25 ТОН. При этом ему нужно не доплатить, а провести повторно транзакцию целиком.
Во избежание повторения ситуации человек переводит уже не 38, а 50-60 монет, чтобы покрыть комиссию. Это задание оказывается выполненным, но кэшаут все еще недоступен. Вместо него инвестор получает новую задачу — оплатить верификацию. Размер этого взноса невелик и все еще покрывается фейковым бонусом, который уже находится на балансе. Клиент вносит очередные условные 50-100 долларов в надежде забрать свой презент, но возникает новое препятствие.
Далее пользователю придумывают новые и новые поводы перевести деньги в аккаунт, продолжая отказывать ему в выплате заработка. Так продолжается, пока инвестор сам не откажется от подарка, не исчерпает свой бюджет или не распознает ловушку. В некоторых случаях от жертвы избавляются путем блокировки доступа к ее аккаунту.
Как определить фейковую биржу цифровых монет, предлагающую получить TON бесплатно
Аферисты создали целую сеть аналогичных бирж, которые отличаются между собой только названием, доменным именем и некоторыми незначительными особенностями. В отзывах об этом виде скама чаще всего фигурируют следующие названия псевдо криптовалютных бирж:
- Fadex;
- Coinwon;
- Xenovalley;
- Novavalley;
- Bitvalley;
- Romodex, и прочие.
Также отмечено, что аферисты привлекают клиентов не только обещаниями начислить токен TON, нередко в качестве подарка выступает SOL, RPL, и другие.
Если говорить о визуальном наполнении порталов бирж, они характеризуются идентичным названием и наполнением страниц, разделов и графических решений. Также пользователи отмечают одинаковую процедуру регистрации и схожий дизайн личного кабинета в подобных сервисах.
Показательно, что несмотря на отсутствие русского языка в интерфейсе платформ, отзывы о них публикуют преимущественно русскоговорящие пользователи. Это значит, что мошенники ищут потенциальных жертв именно в Рунете.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обман на «заданиях» Kwai, Kilimall, Ozon, Avito, TikTok, Trendyol, Shein и других маркетов
Что выдает скам на биржах, обещающих подарить ТОН клиентам
Наиболее значимым индикатором мошенничества является отсутствие документов, подтверждающих легальность и безопасность компании. Речь идет о свидетельстве о регистрации предприятия и лицензии на финансовую деятельность. В то же время, для криптопроектов отсутствие лицензий еще не является признаком скама, поскольку регулирование на рынке цифровых валют еще не принято в большинстве юрисдикций. Однако дефицит данных в следующих моментах является уже красным флагом:
- скрыты имена основателей и команды биржи;
- отсутствуют контакты и аккаунты в социальных сетях;
- на портале нет юридического адреса проекта, телефона, электронной почты;
- не раскрыт регламент взаимодействия с клиентами;
- процентные ставки доходности сильно завышены.
Следующим пунктом важно проанализировать суть предложения биржи — важно понимать, что компания не может раздавать монеты в таком количестве новым пользователям. Учитывая то, что традиционно криптовалютные биржи зарабатывают на комиссиях за трейдинг, безвозмездная раздача столь крупных сумм выглядит подозрительно.
Позиционирование сервиса также вызывает вопросы: нередко одну и ту же платформу продвигают в интернете и как биржу для арбитража монет, и как сервис, раздающий подарки, и как компанию, с которой выгодно инвестировать пассивно. Но если обратиться к отзывам реальных людей, можно заметить, что жалобы на сервис преобладают над хвалебными отзывами.
Положительные мнения о перечисленных выше компаниях можно встретить в двух случаях: когда это заказные отзывы о бирже, и когда авторы публикаций сознательно приукрашают ситуацию чтобы привлечь рефералов по своей партнерской ссылке.
Возможно ли вернуть деньги, которые перевел скамерам за фейковый ТОН
Несмотря на то, что вывести деньги из фейковых криптобирж крайне сложно, существуют процедуры, позволяющие легально и с высокой вероятностью успеха вернуть украденные в Сети средства. Финансовые эксперты рекомендуют обращаться к чарджбэк-специалистам за бесплатной консультацией, позволяющей оценить шансы на восстановление справедливости. Они же помогут построить выигрышную стратегию в принудительном выводе средств.
Также не лишним будет заручиться поддержкой профильных юристов, поскольку в процессе сопровождения пострадавшего они помогут:
- соблюсти регламент платежной системы при проведении чарджбэка;
- собрать полный пакет документов и сформулировать аргументы для оспаривания перевода;
- обратиться к представителям платежной системы в установленные сроки, и прочее.
В случае необходимости чарджбэк-специалисты помогут оспорить решение по возврату, поскольку второй попытки для опротестования транзакции у пострадавшего в скаме не будет. При проведении самостоятельной попытки вернуть инвестиции важно помнить о том, что процедура максимально усложнена и провести ее без ошибок будет проблематично.
Стоит ли пробовать получить обещанные цифровые валюты
Любое предложение получить что-либо бесплатно специалисты советуют оценивать максимально критично, напоминая потенциальным инвесторам о бесплатном сыре, который возможен только в мышеловке. Перед проведением депозита они рекомендуют изучить отзывы о компании, объективно оценить принцип начисления средств, статус компании, и прочие факторы.
В мире криптовалют действительно есть мероприятия, которые позволяют получить токены бесплатно, но предложение получить монеты от криптобиржи бесплатно скорее приведет к потерям, чем к приобретению.
