В статье мы поговорим о брокере SwissHold, который с первого взгляда производит не лучшее впечатление. Масса негативных отзывов в сети говорит о том, что перед нами не самая честная компания, но без доказательств мы утверждать это не будем. Читайте дальше, и вы узнаете все о регистрации “Свис Холд”, лицензиях, а также о том, почему брокер не может выводить сделки на межбанковский рынок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инвестиции в «Газпром» — распространенная схема обмана
Официальный сайт брокера SwissHold
У нашего героя два сайта, которые на момент выхода материала уже не функционировали. Они располагаются на доменах webtrader.swiss-hold.com и mobtrader.swiss-hold.com. Назвать эти ресурсы полноценными сайтами сложно, так как они не содержат никакой информации о брокере, его услугах, торговых условиях и так далее. То есть создатели проекта постарались сделать его максимально загадочным, что абсолютно недопустимо для финансовой компании. Уже на этом этапе можно говорить о том, что “Свисс Холд”, мягко говоря, не дотягивает до звания “честный брокер”.
Вернемся к сайтам нашего, точнее к площадкам, которые были запущены на базе домена swiss-hold.com. Эти площадки выполняют функции входа в личный кабинет. Домен зарегистрирован в конце декабря 2022 года, запуск площадок состоялся практически в это же время:
- webtrader.swiss-hold.com начала работать 26 декабря 2022 года;
- mobtrader.swiss-hold.com появилась 27 декабря 2022 года.
Опираясь на полученные данные можно сделать выводы относительно возраста нашего героя: ему практически четыре месяца — и это солидный срок для такого лохотрона.
Помимо перечисленных выше площадок в сети есть информация о том, что у брокера имеется еще две платформы, которые располагаются на доменах mobtrader.swiss-hold.org и webtrader.swiss-hold.org. На данный момент они еще функционируют, но сколько это продлится, неизвестно.
То есть мы выяснили, что Swiss Hold — брокер с доменом, на базе которого создано четыре площадки для трейдинга. Во всяком случае нам удалось обнаружить четыре площадки, но их может быть больше. Это типичная история для скамеров, которые буквально штампуют рабочие площадки, на которые привлекают потенциальных жертв. Эти площадки долго не живут, как только одна схлопывается, ей на смену создается новая. И это бесконечный процесс. Приличные дилинговые центры, как правило, имеют один качественный сайт, который содержит информацию о брокере, а также о его торговых условиях и терминалах.
Регулирование “Свисс Холд”
В данном разделе, как правило, мы выдаем результаты проверки материнской компании, регистрационных данных брокера, его лицензий, но на сайтах нашего героя нет информации, которую можно было бы проверить. Выше мы уже писали, что перед нами засекреченная компания, о которой мало что известно. Но нам все же удалось выяснить, что Swiss Hold входит в часть масштабного мошеннического проекта под названием Golden Hawk Group, его сайт, который ныне не функционирует, располагается на домене goldenhawkgroup.com. А Golden Hawk Group в свою очередь является собственностью компании Gold Publicitate SRL, которая имеет румынские корни.
Golden Hawk Group зарегистрирована по адресу ul. Mazowiecka, nr 11, lok. 49, miejsc. Warszawa, kod 00-052, poczta Warszava, kraj Polska. И все бы хорошо, но в реестре юридических лиц Польши компания с таким названием не числится. Есть компании с похожими названиями, но 100% совпадения мы не обнаружили. То есть у материнской компании также проблемы с регистрацией, и это еще один жирный минус брокеру “СвиссХолд”, подтверждающий его мошенническую подоплеку.
Деятельность Golden Hawk Group на 100% незаконная, потому что у компании нет лицензии. На сайте о данном документе не упоминается, более того, Центробанк Российской Федерации предупреждает, что эта компания подозревается в нелегальной деятельности. Предупреждение по этому поводу вывешено на сайте надзорного органа в феврале 2022 года.
Компания Gold Publicitate SRL, о которой мы упоминали выше, оказалась реальной, она зарегистрирована в Румынии по адресу Romania, Bucharest, District 2, 36 Lt. VICTOR MANU Street, Building C2, Entrance N, App. 7, регистрационный номер — J40/242/2021. Вот только деятельность ее никоим образом не связана с финансами и инвестированием. Она занимается рекламой.
Вернемся к нашему брокеру, ведь чтобы предоставлять инвестиционные услуги, он должен иметь лицензию. Так как SwissHold работает с гражданами Российской Федерации, об этом говорит наличие русскоязычные версии площадок и отзывы от российских трейдеров в сети, компания должна иметь лицензию надзорного органа России. Естественно, в списках лицензиатов Центробанка РФ наш герой не значится. На этом этапе проверки мы можем с уверенностью заявлять, что “Свисс Холд” — это воровской проект, созданный шайкой серийных аферистов, которые выпустили в сеть не один такой лохотрон.
На сайте Центробанка РФ мы обнаружили предупреждение относительно нелегальной деятельности Swiss Hold, а также брокера Trader ATLAS, который на данный момент уже не функционирует. Во всяком случае домены, которые указаны в предупреждении, не работают. Этот брокер создан теми же жуликами, что и наш герой, и это доказывает предположение о том, что у SwissHold имеются клоны.
В завершении данного блока считаем нужным обозначить, почему нельзя инвестировать в брокера, который не имеет лицензии:
- во-первых, он не проверялся надзорными органами, и не они не контролируют его деятельность, что дает лохотрону возможность обманывать трейдеров. Прежде всего это проявляется в том, что лжеброкер устанавливает заведомо невыгодные для них торговые условия. Например, кредитное плечо 1:500, если воспользоваться им, то трейдинг станет крайне рискованным. Стоит отметить, что финансовые регуляторы не позволяют устанавливать леверидж, превышающий 1:50, но нелицензированному дилинговому центру все равно;
- во-вторых, если у брокера нет лицензии, он не имеет права выводить сделки на рынки. То есть трейдинга на его платформе нет и быть не может.
Если трейдинга нет, что же тогда там происходит? Об этом мы расскажем в следующем блоке.
Разбор мошеннического предложения о заработке
Аферисты, которые стоят за всем кланом воровских шараг, членом которого является и наш брокер, ориентированы не только на русскоязычную публику, они грабят и интернет-пользователей из других стран, о чем свидетельствуют англоязычные отзывы в сети. Воровскую схему мошенники проворачивают на торговых терминалах, которые мы перечисляли выше. Привлечение клиентов чаще всего идет через сайт Golden Hawk Group, который наполнен красноречивыми призывами зарабатывать без труда, а также обещаниями трейдинга с профессиональным брокером.
Когда жертва попадает в ловушку, жулики перекидывают ее на платформу webtrader.swiss-hold.com, mobtrader.swiss-hold.com, mobtrader.swiss-hold.org или webtrader.swiss-hold.org. Там и разворачивается весь спектакль — ведь аферисты только создают видимость трейдинга, а на самом деле им приходится имитировать сделки, рисуя на клиентских счетах нужные суммы. Депозиты трейдеров злоумышленники переводят на свою оффшорные счета, а вместо них тоже рисуют соответствующие суммы. Возможность проворачивать такую схему им дает полный контроль над торговым терминалом, а также доступ к клиентским счетам.
Отзывы о липовом брокере Swiss Hold, которые мы обнаружили в сети, подтверждают, что о честной деятельности речь не идет. На платформах нашего героя происходит грабеж, который прикрывается трейдингом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Берегитесь! Как избежать кредитных мошенников?
Вывод средств от Swiss Hold и суть обмана
Так как трейдинга на платформах брокера нет, а счета клиентов пустые, то о выводе дохода можно даже не мечтать. Во-первых, дохода нет, есть нарисованные цифры. Во-вторых, вывод средств — это еще одна схема развода аферистов. Когда клиент подает заявку на снятие прибыли или депозита, ему сообщают, что он для начала должен заплатить комиссию, налоги и не только. Жулики придумывают разные способы выкачки денег на этапе подачи заявки на вывод, сколько бы клиенты не платили, снять хоть что-то со своего счета у них все равно не получится.
Итоговое мнение о SwissHold
Swiss Hold не может быть честным брокером, потому что у него нет лицензии. В принципе, он и брокером быть не может, по той же причине, а также потому что не имеет права выводить сделки на межбанковский рынок. Имитация торговли — это прикрытие для откровенного грабежа, который для клиентов всегда заканчивается блокировкой счетов. Вывести средства из такого лохотрона невозможно, разве что мошенники позволят это сделать, чтобы потом снова развести жертву на пополнение депозита.
